Publicado sobre: Mie, May 31st, 2017

Cámara de Diputados aprueba ley de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo

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Cámara de Diputados aprueba ley de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados declaró de urgencia este miércoles, y aprobó en dos lecturas consecutivas la ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El proyecto de ley, que pasa una vez más al Senado de la República para su conocimiento, incluye en  las modificaciones las bancas de lotería y apuestas  como sujeto obligados no financiero, la modificación  al proyecto fue consensuada por y  anunciada por el bloque del Partido Revolucionario Moderno.
 
Con esta ley las cooperativas seguirán siendo supervisadas por el Instituto de Desarrollo Cooperativo  (Idecoop) y no por la Superintendencia de Bancos, como plantea el actual proyecto, por lo que con esta modificación vuelve al Senado.

Por Maxi Manzueta

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